Начальник отдела комплаенс-контроля и финансового мониторинга

Обязанности:

• руководство деятельностью отдела, обеспечение выполнения задач и функций отдела;
• внедрение и развитие комплаенс-функций в банке, в том числе разработка мероприятий по развитию системы комплаенс-менеджмента в банке;
• организация системы внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения;
• организация процесса управления конфликтом интересов в деятельности банка;
• организация процесса по предупреждению (пресечению) правонарушений, создающих условия для коррупции, коррупционных правонарушений в банке;
• организация порядка работы с аффилированными лицами, инсайдерами банка и взаимосвязанными с ними лицами;
• организация соблюдения банком и его работниками применяемых стандартов деловой практики;
• организация порядка работы в банке в условиях санкционных ограничений;
• организация и контроль исполнения требований Закона Соединенных Штатов Америки «О налоговом контроле счетов в иностранных финансовых учреждениях»;
• формирование и предоставление в установленном порядке управленческой отчетности по вопросам, входящим в компетенцию отдела;
• участие в разработке новых банковских услуг (продуктов) подразделениями банка;
• разработка и актуализация локальных правовых актов, регламентирующих политику, методики и процедуры комплаенс-контроля в банке.

• профессиональное (экономическое, юридическое) образование, наличие опыта работы в подразделении банка, входящем в организационную структуру системы внутреннего контроля банка, не менее шести месяцев, а при отсутствии высшего образования – опыт работы в сфере предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения не менее одного года или опыт работы в подразделении банка, входящем в организационную структуру системы внутреннего контроля банка, не менее одного года;
• опыт руководства подразделением банка, координирующим деятельность банка в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения не менее двух лет;
• общий стаж работы - не менее пяти лет в банках, небанковских кредитно-финансовых организациях;
• знание законодательства Республики Беларусь в сфере ПОД/ФТ, а также законодательства в области внутреннего контроля, в том числе комплаенс-контроля;
• знание международных стандартов в сфере ПОД/ФТ;
• знание банковских бизнес-процессов;
• навыки планирования и организации процессов, разработки локальных правовых актов, грамотная письменная речь;
• наличие сертификата Нац.Банка РБ.

• работа в надежной финансовой компании: оформление согласно законодательству РБ, достойная и своевременная выплата заработной платы;
• широкие возможности для обучения и развития: тренинги, курсы, лекции, а также корпоративное приложение с профессиональной литературой, аудио и видео;
• возможность получить дополнительное образование по программе МВА или специализированное обучение;

• новый профессиональный опыт в масштабных и амбициозных проектах;

• возможность расширить профессиональную экспертизу и построить успешную карьеру;

• отличная команда: настоящие профи и люди с серьезным бэкграундом;

• социальный пакет включает: 3 дополнительных выходных дня; медицинское страхование; материальную помощь к отпуску, выплату к Новому году; скидки и предложения от партнеров; насыщенную корпоративную жизнь: турслёты, профессиональные конкурсы, челленджи и многое другое;

• график работы: пн.- чтв. 8:30-17:30, пт. 8:30-16:15. (гибрид).

https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1440679/detail-public/