Начальник Отдела комплаенс-контроля

ЗАО «Банк РРБ» приглашает в команду Начальника Отдела комплаенс-контроля Управления внутреннего контроля и комплаенс-контроля.

Обязанности:

• руководство отделом;
• разработка и поддержание в актуальном состоянии Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ;
• разработка процедур управления рисками, связанными с ПОД/ФТ;
• обучение работников Банка вопросам ПОД/ФТ;
• организация управления конфликтом интересов;
• осуществление контроля работы с инсайдерами и аффилированными лицами;
• организация контроля соблюдения работниками банка профессиональной корпоративной этики;
• организация контроля за работой с обращениями граждан и юридических лиц;
• организация управления рисками в области эмбарго и санкций;
• организация процесса идентификации клиентов-иностранных налогоплательщиков, составления и направления отчетности в компетентные налоговые органы;
• участие в мероприятиях по противодействию коррупции;
• контроль комплаенс-риска при разработке и внедрения новых банковских продуктов и услуг;
• подготовка управленческой отчетности по вопросам комплаенс-контроля.

Требования:

• высшее экономическое/юридическое образование;
• опыт работы в сфере внутреннего контроля/комплаенс-контроля/финансового мониторинга не менее 2х лет;
• наличие действующего свидетельства НБРБ о прохождении оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации;
• уверенный пользователь ПК (банковское ПО, MS Office);
• ответственность, стрессоустойчивость, уравновешенность, лидерские качества.

• трудоустройство по законодательству РБ: стаж, отпуска, больничные и прочие блага;
• рабочее место в центре города: ул. Краснозвездная, 18 (ст. м. Пл. Победы);
• материальная помощь к отпуску;
• обучение и развитие за счёт Банка;
• медицинское страхование во всех мед.центрах страны;
• компенсация путевок в санатории и детские оздоровительные лагеря;
• насыщенная корпоративная жизнь (турслеты, тимбилдинги, походы в театр/цирк/выставки).
  Заработная плата согласовывается индивидуально и обсуждается на собеседовании.