Специалист отдела комплаенс-контроля (AML Specialist)

WHITEBIRD - первый легальный криптообменник в СНГ и резидент Парка высоких технологий (ПВТ). Мы развиваем экосистему финансовых сервисов нового поколения, объединяя банковские продукты, платежную инфраструктуру и цифровые активы. В нашей команде вы будете участвовать в развитии финтех-проектов и построении современной финансовой инфраструктуры.

Чем предстоит заниматься:

• Проводить идентификацию и верификацию клиентов платформы в соответствии с требованиями законодательства и внутренними процедурами компании.

• Проверять документы клиентов в рамках процедур KYC/KYB.

• Мониторить операции клиентов и выявлять признаки подозрительной активности.

• Работать с фрод-инцидентами: анализировать кейсы, проводить первичное расследование, принимать решения в рамках установленных процедур.

• Взаимодействовать с клиентами и службой поддержки по вопросам комплаенс-проверок.

• Фиксировать результаты проверок и поддерживать актуальность информации в рабочих системах.

Что мы ожидаем от кандидата:

• Высшее образование (желательно юридическое или экономическое).

• Понимание базовых принципов ПОД/ФТ (AML/CFT), процедур KYC/KYB.

• Внимательность к деталям, ответственность и умение работать с большим объёмом информации.

• Аналитическое мышление и способность принимать взвешенные решения в рамках внутренних регламентов.

• Уверенное владение ПК и офисными программами.

• Готовность работать в сменном графике 2/2, включая дневные и ночные смены.

• Стрессоустойчивость, грамотная письменная коммуникация и умение корректно взаимодействовать с клиентами.

• Возможность приобрести уникальный опыт, работая над сложным и интересным проектом в команде профессионалов.

• Конкурентная зарплата.

• Возможность получения медицинского страхования: ДМС для сотрудников, доступное после испытательного срока.

• Активный образ жизни: собственный спортзал, секция по боксу и танцам для поддержания здоровья и энергии.

• Работу в современном новом офисе: г. Минск, ул. Свердлова, 11.

• Полный социальный пакет: оформление по ТК РБ с широким спектром социальных гарантий.

Вакансия перспективная (планируемая к созданию с 21.12.2026)