Ведущий специалист Отдела финансового мониторинга

Белорусский народный банк – банк, который создает будущее.

Мы проходим цифровую трансформацию и ломаем стереотипы о классическом банковском обслуживании.

Мы заботимся о благополучии нашей команды и предоставляем гибкие условия, чтобы обеспечить баланс между работой и личной жизнью.

Мы считаем, что банк может и должен быть лояльным: как к клиентам, так и сотрудникам.

Чем предстоит заниматься:

• участие в разработке процедур управления рисками, связанными с ПОД/ФТ;
• участие в постановке задач по автоматизации процессов и процедур в части ПОД/ФТ;
• осуществление мониторинга финансовых операций клиентов банка (выявление финансовых операций, вызывающих подозрение; составление сообщений; проверка правильности и полноты заполнение специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю);
• выполнение функций ответственного должностного лица (в т.ч. принятие решений о признании финансовых операций клиентов подозрительными (неподозрительными), о применении в отношении клиентов расширенных процедур и мер внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ);
• организация и проведение обучающих мероприятий по вопросам ПОД/ФТ.

Мы ожидаем от кандидатов:

• знание банковского ПО;
• знание профильного законодательства, работа с признаками подозрительности ФО, умение составлять специальные формуляры;
• умение и желание принимать решения;
• усидчивость и потребность к анализу и оценке информации.
  
  Ссылка на вакансию в банке вакансий на gsz.gov.by:
  *Вакансия перспективная, планируемая к открытию.