Специалист по санкционному комплаенсу

Мы, сотрудники отдела комплаенс-контроля Paritetbank. Наша команда почти сформирована, и мы ждем только тебя!

Приходи к нам на позицию:

Специалист по санкционному комплаенсу

Чем ты будешь заниматься:

• выявлять среди клиентов Банка лиц, в отношении которых требуется применить меры по заморозке средств или блокировке операций;
• обрабатывать сообщения о совпадениях со списками санкций, террористов и публичных должностных лиц, принимать решения о наличии (отсутствии) совпадений;
• обрабатывать платежи нерезидентов в системе SC-CCS (система комплаенс-контроля);
• проводить предварительный санкционный комплаенс и оценку потенциальных клиентов-нерезидентов, подготавливать заключения на открытие счёта;
• принимать решения о расширенных мерах контроля в отношении высокорискованных клиентов.

Что мы ожидаем от тебя - нашего будущего сотрудника:

• высшее экономическое образование;
• опыт работы в банковской сфере от 1 года и понимание банковских процессов;

• знание законодательства по ПОД/ФТ, FATCA и санкционного комплаенса будет плюсом.

В нашей команде тебя ждет: